蓝天格锐非法吸存案最新进展：英国法院同意送达清盘申请文件
tp官方 2025年2月7日 10:29:40 tp官方下载安装 61
蓝天格锐案已爆雷 7 年之久，牵扯到将近 13 万投资者，约 400 亿元是非法吸资。目前尚有 6.1 万枚比特币需要追回，而虚拟资产的司法处置存在诸多难题，到底该怎样去破解这些难题？
案件回顾
2014 年至 2017 年期间，天津蓝天格锐电子科技有限公司进行了疯狂的非法吸收公众资金的行为，其金额达到了 400 亿元之多。2017 年，该公司的产品出现爆雷情况，大约 13 万投资者遭受了血本无归的损失。主要嫌疑人钱志敏把非法所得转换为比特币并转移到海外，同时还持有假护照逃到了英国，这使得投资者的追款之路变得极为艰难。
2024 年 4 月，名为 Yadi Zhang 的钱志敏在英国被抓获，这让投资者看到了一丝希望。7 月 25 日，英格兰以及威尔士的高等法院商业与财产法庭同意把清盘申请文件送达给钱志敏，案件取得了新的进展。
海外追币尝试
目前已有受害的投资者试图通过民事诉讼的方式，去追回在海外的 6.1 万个比特币。“蓝天格锐清退工作组”早已采取行动，在 2022 年借助小程序让投资者进行集资以及受损金额的登记，到了 2023 年又两次开启补充登记，以此为追款工作做准备。
然而现实是很残酷的。跨境追债本身就面临着诸多困难，而当涉及到虚拟货币之后，其难度更是呈几何级地增加了。上海瀛东律师事务所的李音瑶律师表示，投资人在寄希望于跨境司法协作的同时，应当通过正规的渠道积极地主张自身的权益。
清盘与退赔流程
依据英国法律公司的清盘程序，受害人能够申报债权。接着，相关部门会对证据资料展开审核。在审核通过之后，便会依照当地的司法流程进行清算。倘若一切进展顺利，那些审核通过的受害人有希望从蓝天格锐公司的资产里获得退赔。
这一过程面临着巨大的挑战，因为它是“跨境追债”与“虚拟货币”这双重难题的叠加。受害投资人能否真正拿回自己的损失，目前仍存在着极大的不确定性。
证据收集难题
司法机关打击这类犯罪时，证据收集存在棘手之处。虚拟货币交易具有匿名性，在此环境下，要准确追踪资金流向很困难，要确认资产权属也如同大海捞针。即便知道比特币存在，要将其与具体犯罪行为关联起来也极为不易。
这使得司法人员在进行调查以及获取证据时遭遇极大的阻碍，每一个步骤都需要耗费诸多的时间和精力。这种难题对整个案件的推进以及对犯罪分子的定罪量刑都产生了影响。
虚拟资产评估
案涉虚拟资产的评估是一个关键问题。最高检和中国人民银行联合发布了“陈某枝洗钱案”指导案例，在对案涉虚拟资产进行评估时，参照此案例，以兑换虚拟货币实际支付的资金数额来计算洗钱数额是比较合适的。
每个案件都有其独特性。虚拟货币的价格波动较大，在不同的时间点，其价值有着明显的差异。因此，在实际进行操作时，怎样准确地评估案涉虚拟资产的价值，既能保证公正公平，又能让受害者获得合理的补偿，这是司法机关必须要解决的问题。
行业犯罪现状与国际合作
人民法院报有报道称，SAFEIS 安全研究院进行了统计。统计显示，在 2023 年，我国打击涉虚拟货币犯罪案件的总量为 428 件。与 2022 年相比，2023 年的案件数量减少了 88.9%。然而，涉案金额却急剧增加到 4307.19 亿元，大约是 2022 年的 12.36 倍。由此可见，虚拟货币已经成为我国主要的刑事涉案虚拟财物之一。
在国际范畴内，联合开展打击洗钱的行动已成为一种趋势。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）所制定的《四十项建议》里，明确要求各个国家以及金融机构去对新产品、新业务以及传送机制所带来的洗钱与恐怖融资方面的风险进行评估。在虚拟货币跨境犯罪频繁发生的当前时期，国际间的合作显得格外重要。
现在想询问大家，在类似的虚拟资产案件里，怎样做才能够更好地维护投资者的权益？倘若你觉得这篇文章是有用的，那就欢迎点赞并进行分享！
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