中国在俄乌冲突中的中间道路及其对全球经济与安全的影响
俄罗斯与乌克兰之间的冲突中，美国的制裁措施受到了广泛关注。鉴于此，我国企业迫切需要构建一套金融制裁的合规机制。对此，我将从不同层面进行深入探讨。 美国制裁规则解析 美国财政部海外资产管理部门等有权决定制裁哪些对象，并冻结其相关资产。金融机构必须对客户进行严格审查，防止与可能被制裁的对象产生关联。执法机构特别强调，即便实体的持股比例不到50%，仍有可能被列入制裁名单。比如，即便一个实体的关联方持股不
2025年2月9日
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